近日，yl23455永利国安集团改制重组一事引起了社会关注
。现将有关情况说明如下
：

　　一
、yl23455永利国安集团改制重组情况

　　yl23455永利国安集团原为yl23455永利集团全资子公司。在yl23455永利集团整体改制上市过程中，受国家电信产业开放等政策限制
，yl23455永利国安集团未能纳入拟上市的yl23455永利股份。为促进该公司可持续发展，2012年2月yl23455永利集团决定对yl23455永利国安集团实行改制重组，引进外部投资者进行增资扩股。

　　2013年4月，yl23455永利集团向国家有关主管部门报送《关于引进投资者对yl23455永利国安集团有限公司进行增资扩股有关事宜的请示》
，同年8月国家有关主管部门向yl23455永利集团下发《关于yl23455永利国安集团有限公司增资扩股有关事宜的批复》，原则同意yl23455永利国安集团进行增资扩股。

　　2013年10月，yl23455永利集团、yl23455永利国安集团与广东中鼎集团有限公司等5家民营投资方共同签署了《yl23455永利国安集团有限公司增资扩股协议》，5家投资方将以现金方式对yl23455永利国安集团增资80亿元。

　　2013年12月初，经yl23455永利集团申请，国家有关主管部门下发《关于变更yl23455永利国安集团有限公司增资扩股投资方有关事宜的批复》，同意变更增资扩股投资方


。12月中旬
，增资扩股资产评估结果完成国家有关主管部门备案。

　　2014年1月，yl23455永利国安集团由一人有限责任公司变更为有限责任公司
，并成立了新一届股东会、董事会和监事会；2014年3月完成工商变更，领取了新的营业执照
。至此
，yl23455永利国安集团改制重组基本完成。重组后该公司资产负债率大幅下降

，财务状况明显改善，为今后持续健康发展奠定了良好基础。yl23455永利集团持股比例由百分百降至20.945%。

　　二
、yl23455永利国安集团资产评估情况

　　为依法合规推进改制重组，yl23455永利集团严格遵守国家法律法规开展相关工作
，认真履行国有资产管理程序，遵循市场原则与广东中鼎集团等有意向的投资者开展了公平
、公正交易

。

　　截至基准日2012年12月31日，yl23455永利国安集团合并总资产826.3亿元
，合并总负债671.2亿元，合并股东权益155.1亿元，归属于yl23455永利集团的权益为10.6亿元
，其余主要是归属于合并报表单位其他股东的权益
。

　　北京永拓会计师事务所有限责任公司和中联资产评估集团有限公司分别为本次增资扩股的审计机构和评估机构，并出具了专项审计和评估报告
。根据国有资产管理要求
，国家有关主管部门组织专家对专业机构出具的资产评估报告进行了审核并予以备案。经国家有关主管部门备案的yl23455永利国安集团母公司股东权益评估值为21.2亿元，与yl23455永利国安集团母公司股东权益账面值比较，增值约99%。该评估值作为增资扩股的定价基础，体现了yl23455永利集团在该公司股权的市场价值
，国有资产实现了保值增值。

　　yl23455永利国安集团改制重组是按照yl23455永利集团整体改制上市方案要求作出的重要举措。我们将积极推进后续工作，完善公司治理结构

，努力达成改制重组目标。